E8官方网站治理框架委员会

简介

e8体育董事会治理框架总结了董事会的职责和信托义务以及学院行政部门在董事会批准、咨询和提供信息方面的要求。

理事会是 e8体育的独立法人管理机构，对马尼托巴省政府负责。董事会能够与学院行政部门密切合作，同时以独立于行政部门的视角运作，这是健全治理的核心。

董事会的作用主要是战略性的，它不参与 e8体育的日常决策。行政部门的职责是提供信息、寻求建议并请求董事会批准。董事会预计将仔细审查提案并质疑管理层的假设。

理事会的成员资格基于参与原则而不是代表原则。州长应该根据个人良心投票，而不是作为任何特定利益集团的代表。每位成员都应运用自己的判断力和立场独立性，帮助制定E8官方网站会批准、拒绝或请求推迟政府提出的提案的决定。E8官方网站会与行政部门之间的有效关系是E8官方网站会如何履行其职责以及学院如何履行其职责的关键。

理事会成员的信托义务

董事会成员须遵守 e8体育网法案规定的职责。由于 e8体育是非营利组织，因此适用普通法和普通法。只要理事们的行为是基于合理的商业判断而诚实、善意、合理谨慎，并且符合学院的最佳利益，就可以免受法律责任，并免受因任何法律诉讼而产生的经济处罚。 e8体育受到马尼托巴省的赔偿。

E8官方网站会成员必须遵守理事会关于行为准则和利益冲突的政策，其中包括完成年度利益冲突声明。

E8官方网站会委员会以及主席和副主席的角色

理事会各委员会协助E8官方网站会开展工作，并提出决策建议供E8官方网站会考虑。除非E8官方网站会已将具体批准委托给委员会，否则他们不会代表E8官方网站会授予批准。委员会可以就次要的非治理事项（例如信息请求以及会议日期和议程）向政府提供建议和指示。

E8官方网站会主席主要负责召开E8官方网站会会议。主席在E8官方网站会的指导下，还充当E8官方网站会、学院校长和政府之间的主要沟通纽带，并担任E8官方网站会的发言人。除与总统开支有关的批准外，主席不指示总统，并且可以根据总统的要求就事项提供意见。

E8官方网站会副主席履行E8官方网站会指定的职责。当主席缺席时，副主席履行该职责并拥有主席的所有权力。

下表概述了所需采取的行动：理事会、E8官方网站会委员会和E8官方网站会主席/副主席.

其他批准 - 理事会

操作	负责任的管理员
批准理事会年度例会日程	E8官方网站会执行管理员
批准任命E8官方网站会委员会成员	E8官方网站会执行管理员
批准任命学院官员 – 首席执行官（总裁） – 秘书（E8官方网站会执行干事） – 财务主管（财务和行政副总裁	E8官方网站会执行管理员
批准理事会章程 – 修正案理事会章程 - 新	E8官方网站会执行管理员
批准理事会章程 – 修正案理事会章程 - 新	E8官方网站会执行管理员
批准 E8官方网站会成员缺勤授权	E8官方网站会执行管理员
批准执行文件决议	E8官方网站会执行管理员
批准荣誉学位/文凭获得者	学术与研究副总裁
批准荣誉命名提案 - 设施和项目 a) 所有主要设施和项目的荣誉命名提案， b) 所有撤销主要设施或项目荣誉命名的提议。	进步执行E8官方网站
批准慈善命名协议 - 设施和项目 a) 所有重大签名礼物的慈善命名提案（1,000,000 美元及以上级别）， b) 任何可能暗示学院认可党派、宗教或意识形态立场的慈善命名提案， c) 任何任期超过 25 年的慈善命名提案， d) 学院提议终止的所有慈善命名协议。	晋升执行E8官方网站
批准之前的E8官方网站会会议纪要	E8官方网站会执行管理员
批准向政府提交的与敏感事务或E8官方网站会感兴趣领域相关的提案/意见。	E8官方网站会执行管理员
批准战略计划战略计划 – 修正案	总裁
批准战略计划向理事会报告的关键绩效指标 KPI – 修订	总裁

财务批准 - 理事会

操作	负责任的管理员
批准协议 – 不动产 – 与购买、出售、抵押或重新分区土地有关的文件； – 学院拥有的不动产或设施的使用、租赁和承诺期限超过 20 年的许可，地役权或采矿权除外。	财务和行政副总裁
批准协议 – 超过 500,000 美元 – 用于建筑物的建造或翻新、建筑物的设计、或保留建筑项目的项目经理或合同总成本超过 500,000 美元的任何项目经理，除非： i。项目预算和项目计划已获E8官方网站会批准；和二。该协议已招标，并且在批准的项目计划和项目预算范围内。	财务和行政副总裁
批准协议 – 超过 500,000 美元 – 用于租赁、租用或购买商品或服务，且租金、租金或购买价格（包括修改和潜在延期）的总价值超过 500,000 美元，除非：我。根据学院管理层认为审慎的现有合同参数，它们被视为持续运营的一部分，例如公用事业、保险、软件维护和其他续订；二。他们的任务是解决不可预见的紧急情况或紧急事件（例如，建筑或系统故障、损坏或中断，如果不及时解决，可能会导致重大成本，危及学院社区的健康和安全）。	财务和行政副总裁
批准其他协议 – 不符合大学采购政策的未招标合同协议 – M1； – 学院为借款或与借款相关而发行的债券、债权证或其他证券； -学院向第三方提供的贷款；和学院对贷款和义务的担保。	财务和行政副总裁
批准 Annual ORE Preliminary Estimates Submission to Government	财务和行政副总裁
批准任命外部审计员	财务和行政副总裁
批准银行业决议	审计员
批准预算草案 - 4 月 1 日至 3 月 31 日	财务和行政副总裁
批准 RRC 截至 3 月 31 日的年度财务报表	审计员
批准截至 12 月 31 日的年度 RRC 补偿表	审计员
批准学杂费提案 - 4 月 1 日至 3 月 31 日	财务和行政副总裁

投资委员会批准 - 理事会

操作	负责任的管理员
批准任命投资委员会主席	E8官方网站会执行管理员
批准任命投资委员会成员	财务和行政副总裁
批准 Investment Committee Policy Statement – 包括投资委员会职权范围（附录 A） – 包括信托和捐赠基金支出政策（附录 B）	财务和行政副总裁
批准对信托和捐赠基金支出政策中规定的支出率范围的拟议变更。	财务和行政副总裁

总统事务批准 - 理事会

操作	负责任的管理员
批准在总统突然丧失服务的情况下任命代理首席执行官。	E8官方网站会执行管理员
批准任命总统遴选委员会	E8官方网站会执行管理员
批准允许主席开设课程或从事个人报酬咨询工作。	E8官方网站会执行管理员
批准总裁年度绩效评估报告提议的总统年度功绩增量总裁的年度绩效目标	E8官方网站会执行管理员
批准雇用、解雇、纪律处分或改变总统雇用条件的提议。	E8官方网站会执行管理员
批准总统就业协议的拟议变更或续签	E8官方网站会执行管理员

收到信息 - 理事会

操作	负责任的管理员
信息协议 – 超过 500,000 美元且无需E8官方网站会事先批准： – 根据学院管理层认为审慎的现有合同参数，被视为持续运营的一部分，例如公用事业、保险、软件维护和其他续订； – 用于解决不可预见的紧急情况或紧急事件（例如，建筑或系统故障、损坏或中断，如果不及时解决，可能会导致重大成本，危及学院社区的健康和安全）。	财务和行政副总裁
信息 E8官方网站会委员会会议纪要	E8官方网站会执行管理员
信息 E8官方网站会自我评估调查结果	E8官方网站会执行管理员
信息全面活动 – 向E8官方网站会报告	执行E8官方网站，进步
信息注册 – 向E8官方网站会报告	财务和行政副总裁
信息法律合规性 – 向E8官方网站会报告	总法律顾问
信息停车和交通规则和条例 – 修正案	财务和行政副总裁
信息季度财务报告	财务和行政副总裁
信息战略计划关键绩效指标 - 向E8官方网站会报告	总裁

非正式信息 – 理事会

操作	负责任的管理员
定期会议之间可能酌情共享的信息： – 预期媒体对学院的负面报道； – 重大问题，包括但不限于涉及学生、教职员工和 RRC 校园的劳动关系、法律事务和重大事件。	E8官方网站会执行管理员/总裁
可以总统认为适当的任何方式共享的信息： – 高级领导团队内的人事变动； – 总统认为重要的 RRC 新进展； – 预计会影响学院的相关趋势。	总裁
每月/定期E8官方网站会会议上的定期报告	E8官方网站会执行管理员

行动 – 执行委员会

操作	负责任的管理员
批准年度E8官方网站会自我评估问卷	E8官方网站会执行管理员
批准之前的委员会会议纪要	E8官方网站会执行管理员
批准总统开支公开报告 - 季度报告格式的变更	总裁
信息年度E8官方网站会通讯报告	E8官方网站会执行管理员
信息总统开支年度报告	总裁
非正式信息重大问题，包括但不限于涉及学生、教职员工和 RRC 校区的劳动关系、法律事务和重大事件。	E8官方网站会执行管理员/总裁
方向根据给E8官方网站会的信函进行涉及重大人力资源事务的调查。	首席人力资源官
推荐回复E8官方网站会有关学院运营和学术事务的信函。	总裁
评论委员会职权范围 E8官方网站会政策 – 向执行委员会授权	E8官方网站会执行管理员
评论年度E8官方网站会工作计划即将召开的E8官方网站会会议议程项目	E8官方网站会执行管理员
评论和建议理事会年度例会日程任命E8官方网站会委员会成员任命投资委员会主席年度自我评估调查结果	E8官方网站会执行管理员
评论和建议与总统雇佣协议有关的事宜。与总统就雇佣协议的条款和条件进行谈判。	E8官方网站会执行管理员
评论和建议总裁年度绩效评估报告提议的总统年度功绩增量总裁的年度绩效目标	E8官方网站会执行管理员

行动 – 财务和行政委员会

操作	责任管理员
批准之前的委员会会议纪要	E8官方网站会执行管理员
批准与E8官方网站会政策 4.6 – 总裁费用相关的程序	财务和行政副总裁
评论年度委员会会议日程	财务和行政副总裁
评论委员会职权范围	E8官方网站会执行管理员
评论公共利益披露法 (PIDA) 报告	Vice-President, Finance and Administration
评论季度财务报告	财务和行政副总裁
评论和建议协议 – 不动产协议 – 超过 500,000 美元且符合条件符合条件的其他协议年度 ORE 初步估算提交任命外部审计员预算草案 - 4 月 1 日至 3 月 31 日学杂费提案 - 4 月 1 日至 3 月 31 日	副总裁，财务和行政/主计长
评论和建议 RRC 截至 3 月 31 日的年度财务报表截至 12 月 31 日的年度 RRC 补偿表	审计员

行动 – E8官方网站会主席/副主席

操作	负责任的管理员
批准 E8官方网站会成员费用索赔 E8官方网站会主席费用索赔	E8官方网站会执行管理员
批准总统的费用报销	E8官方网站会执行管理员
批准总统旅行预授权	E8官方网站会执行管理员
批准校长对专业发展学费、杂费及相关差旅费的预授权	E8官方网站会执行管理员
评论 E8官方网站会遵守总裁雇佣协议情况的年度审查	E8官方网站会执行管理员

治理

E8官方网站 治理框架委员会

简介